يَوم الأحَد 24/03/2019

التعليمات والضوابط والإلتزامات : أصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال (غير مقيد فى سجلات المكتب - تقييد أول مرة)

 
المستندات المطلوبة
1. طلب رخصة جديدة أو تغيير عنوان أو تنازل عن الرخصة او تغيير نشاط من الأدارات التالية(شركات الأشخاص-الشركات المساهمة-التأمين-التراخيص التجارية)وبعد تحويل الطلب الى مكتب مكافحة غسيل الأموال.
2. اقرار وتعهد.
3. بطاقة تسجيل العاملين مع صور بطاقاتهم المدنية .
4. صورة البطاقة المدنية لصاحب النشاط .
5. صورة عن الترخيص التجاري .
6. صورة لاعتماد التوقيع ان وجد .
7. عقد التاسيس وتعديلاتة .
8. صورة من التوكيل العام في حال تكليف صاحب العمل شخص اخر للقيام بالاجراءات (قرابة من الدرجة الاولى فقط).
9. كتاب موافقة البلدية على موقع المحل بالعنوان الجديد صادر من ادارة التراخيص الهندسية من بلدية الكويت (طلب تغيير عنوان او اصدار جديد فقط).

الشروط
1. التعليمات والضوابط للمؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة الوزاراة والواردة بالقانون رقم (35) لسنة 2003 الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الاموال والقرارات الوزارية وهي شركات الاستثمار وشركات التامين ووكلاء ووسطاء التامين ومؤسسات الصرافة والمجوهرات بما فيها الذهب والمعادن والسلع الثمينة الاخرى وغيرها من المؤسسات المالية غير الخاضعه لرقابة البنك المركزي.
2. توقيع صاحب العلاقة على الاقرار والتعهد الخاص بالالتزامات وتسليمها نسخه منه .
3. اخطار صاحب العلاقة بالتحقيق من هوية العملاء لجميع المبالغ والاحتفاظ بصورة البطاقة المدنية للمبالغ التي تفوق ثلاث الاف دينار كويتي .
4. اخطار صاحب العلاقه باصدار ميزانية سنوية معتمدة من مكتب تدقيق محاسبي.
الرسوم 
لا يوجد.

موقع انجاز المعاملة
*برج المدينة - شرق - شارع خالد بن الوليد - الدور الخامس .
* جهات ترتبط بانجاز المعاملة
* ادارة الشركات المساهمة.
* ادارة التامين .
* ادارة التراخيص التجارية .
*ادارة شركات الاشخاص .
الوقت المستغرق لا يوجد.