يَوم الأحَد 24/03/2019

التعليمات والضوابط والإلتزامات : أصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال (مقيد فى سجل المكتب)

 
 


المستندات المطلوبة
1. طلب تجديد او تغيير عنوان او تنازل عن رخصة من الادارات التالية (شركات الاشخاص-الشركات المساهمة-التامين-التراخيص التجارية)وبعد تحويل الطلب الى مكتب مكافحة غسيل الاموال .
2. كتاب موافقه البلدية على موقع المحل بالعنوان الجديد صادر من ادارة التراخيص الهندسية من بلدية الكويت (طلب تغيير العنوان)
3. دفتر اليومية الاصلي موثقا من كتاب العدل للسنة المالية المنتهية .
5. فواتير البيع والشراء تتضمن :تسجيل اسم العميل والرقم المدني بجميع فواتير البيع والشراء ،الاحتفاضبصورة هوية العميل لعمليات البيع والشراء التي تتفوق ثلاث الاف دينار كويتي .
6. بالنسبة لشركات التامين تقديم كشف اجمالي التامين ،كشف الالغاء وكشف التعويضات التي تفوق ثلاث الاف دينار ،كشف الالغاء والتعويضات يتضمن اسم العميل ونوع التامين وتاريخة .
7. ميزانية عمومية للشركة معتمدة نت مكتب تدقيق محاسبي للسنة المالية المنتهية .

الشروط
1. التاكد عما اذا قد اعد ووثق السجلات الخاصه لتسجيل العمليات المالية والحسابية .
2. التاكد من الاحتفاظ بصورة العملاء لمبالغ تفوق ثلاث الاف دينار كويتي .
3. التاكد ما اذا اعد الميزانية الخاصة بعملة معتمده من محاسب قانوني .
الرسوم لا يوجد.

موقع انجاز المعاملة
* برج المدينه-شرق-شارع خالد بن الوليد-الدور الخامس.
جهات ترتبط بانجاز المعاملات
*ادارة شركات الاشخاص
*ادارة الشركات المساهمة.
*ادارة التامين .
*ادارة التراخيص التجارية .
الوقت المستغرق لا يوجد.