بتعاون مشترك بين وزارة التجارة والصناعة ووحدة التحريات المالية الكويتية ، نظمت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل لمراقبي إلتزام شركات ومؤسسات قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة وذلك بمشاركة أكثر من (200) مشارك في مقر مكتبة الكويت الوطنية . وتناولت هذه الورشة عدداً من المحاور أهمها المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) ، بالإضافة إلى مؤشرات الاشتباه في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة . كما تم تناول الإطار القانوني ومتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والمستفيد الفعلي ، وعرض آلية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ودور وحدة التحريات المالية الكويتية في هذا المجال .
X
Facebook