نظمت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورش عمل بعنوان «توضيح مؤشرات المخاطر في القطاع العقاري» وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت موجهة لمراقبي الإلتزام في شركات ومؤسسات القطاع العقاري. وتناولت هذه الورش عدداً من المحاور المتعلقة بمؤشرات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع العقاري، ومنهجية التعامل مع مؤشرات المخاطر، بالإضافة إلى أبرز العلامات الحمراء والسلوكيات المشبوهة . كما تم استعراض أمثلة على مسارات غسل الأموال في القطاع العقاري، ومناقشة حالات عملية بهدف التعرف على مؤشرات الاشتباه، وتوضيح آلية إعداد تقارير المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها.
X
Facebook