التعليمات لأصحاب الشركات الخاضعة لرقابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (شركات الذهب والمعادن الثمينة – مؤسسات الصرافة– سماسرة العقار). واستقبال معاملات: تجديد (تغير نشاط - إضافة نشاط - تغير/تعديل عنوان- دخول وخروج شريك - زيادة أو خفض لرأس المال
Conditions
- تعيين مراقب إلتزام عن طريق تعبئة نموذج تعيين مراقب الإلتزام وإقرار وتعهد الموجود في بوابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل صاحب الرخصة أو مدير الشركة أو من ينوب عنهم بموجب توكيل عام فقط.
- إجتياز مراقب الإلتزام للأختبار والمقابلة الشخصية.
Available Steps
التعليمات لأصحاب الشركات الخاضعة لرقابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (شركات الذهب والمعادن الثمينة – مؤسسات الصرافة– سماسرة العقار). واستقبال معاملات: تجديد (تغير نشاط - إضافة نشاط - تغير/تعديل عنوان- دخول وخروج شريك - زيادة أو خفض لرأس المال
-
Division
-
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – قسم التدقيق وتحليل البيانات المالية – اجراءات التجديد والتعديل
-
Estimated Time for Service
-
10 to 15 Minutes